+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Могут ли мошенники открыть фирму на меня

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс. Автор PPT. ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму. Организации нередко регистрируют по чужим паспортам — в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вниманию владельцев фирм в Польше. Мошенники!

specpreprava.ru

На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, так как никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась.

Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р? Если смысл обращаться в полицию? Тогда подавайте сразу быстрее. Вроде так.

Ну да, а какие ещё реально варианты у человека? Обратится в полицию? Пока будет расследование если вообще будет пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить? В суд подать? На кого? На рег,орган? И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов.

И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны.

Да, сейчас банки шерстят выписки, обзванивают свежерегов. Особенно сбер и тинькофф. Но как они могли узнать номер телефона?? Неужели мошенники при регистрации фирмы указали реальный телефон жертвы? Такого не может быть, потому что не может быть никогда. А зачем пробивать? При регистрации организации указывается телефон для связи с ЕИО.

Он есть в контур-фокусе и иных базах. По этому телефону сотрудники банков и предлагают услуги. На второй день после регистрации и начинают сыпаться звонки - банки, биржи и т.

На телефонный номер, указанный при регистрации организации. Мне непонятно, как банкиры самой жертве умудрились позвонить. Не желаю спорить, но мне звонили весь и продолжают в Последний раз звонили из тинькова, в прошедшее воскресение. В масленницу.

В момент, когда в ЦПКО поджигали чучело. На телефонный номер, указанный при регистрации. Жена пользуется сим-картой на мое имя. Ей по вопросам, связанным с организацией, не звонили никогда. Ни в , ни в Главная Посты Первичная регистрация. Добрый день, коллеги! Добавить в закладки.

Оформление гаража в собственность Отчуждение части доли в УК ООО Как миллионные долги однодневок пытаются вешать на курьеров ФНС разоблачает лиц, профессионально создающих однодневки Привлечение к уголовной ответственности за альтернативную ликвидацию — ст.

Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации. Также, вы можете войти используя:. И как узнаете где счета, навестите этот банк и с ВАШИХ счетов получите для начала как минимум "компенсацию" за использование данных.

Superman Perdolshik. Но задача избавиться от фирмы и желательно до того, как по ней начнутся какие-либо движения.

Perdolshik Superman. Сергей Д. Сергей Ашрапов Superman. Исключительно моё мнение. Сергей Ашрапов. Сергей Ашрапов Сергей Д. Nick Сергей Ашрапов. Потом это будет доказательством вины, если будет суд или следствие. Судья логично скажет: если вы ничего не создавали, то зачем потом счет в банке открывали?

Эти действия косвенно доказывают обратное. Я бы в полицию обратился в первую очередь. Нужно зафиксировать факт, что против вашей воли кто-то проводит какие-то действия, используя ваши персональные данные и что вы не имеете к этому никакого отношения.

Чем быстрее это сделать тем лучше. Если действовать самостоятельно, то потом, при возникновении последствий, придется доказывать, что никакого отношения к фирме не имеете. А если ничего не делать и вовсе. У нас недавно была похожая ситуация. Подать в ИФНС Р, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Написать заявление в полицию о мошенничестве с вашими персональными данными.

Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, ваш клиент сможет всегда сослаться, что он со своей стороны принял все меры. Выяснить у налоговой каким способом были поданы документы на регистрацию фирмы.

Если это так, то надо выяснить там же в налоговой в каком аккредитованном центре была получена эта ЭЦП, соответственно связываться с этим центром и требовать аннулирования этой ЭЦП, чтобы мошенники не могли с ее помощью еще что-либо зарегистрировать. А потом в Минкомсвязи написать жалобу на этот аккредитованный центр, что они выдают ЭЦП не устанавливая личность получателя надлежащим образом.

Василий Гречанюк sovetnik statskiy. Поддерживаю, очень качественный набор мер! З уточню - заявление о совершении преступления по ст. Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента. Таких судебных дел в Гаранте полно. Perdolshik sovetnik statskiy. Мы все это сделали в течение 2-х рабочих дней не так и много. А если это не сделать потом не отмахаешься.

Сергей Ашрапов Evg По части "базы из налоговой" погорячился, признаю. Evg62 Сергей Ашрапов. Вполне вероятно, что и мошенникам тоже звонили по указанному при реге номеру, также как и вполне вероятно, что не все банки пользуют контур в этих целях. Софьюшка Evg Софьюшка Сергей Ашрапов.

Сергей Ашрапов Софьюшка. Superman Evg Указали реальный номер телефона. Благодаря этому и тому, что банк позвонил с предложением открытия расчетного счета, клиент узнал, что на него чудесным образом открылась компания.

Superman Сергей Ашрапов. Superman Корстен. Скорее всего реальный телефон указывался при регистрации фирмы. А банку была слита инфа о толь что зарегистрированной компании.

Nick Superman. Если это мошенники подавали, то им нет смысла указывать реальный телефон заявителя. В том-то и суть, чтобы он об этом узнал как можно позже. Иначе это была бы совсем тупая махинация. Скорее всего, у банка есть его номер из других источников.

Может, он уже имеет счет в этом банке. Superman Nick Однако, про это ООО физ.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин? Можно изучить 2 наиболее распространенных:. В этом случае гражданин может получать от тех лиц, которые управляют фирмой фактически, некую сумму вознаграждения. Иногда она оформляется в рамках вполне легальных схем — например, как дивиденды, что в ряде случаев существенно осложняет действия гражданина по выходу из де-факто неподконтрольного ему бизнеса.

На,что мне ответили, что информация верная, у меня есть теперь ИП и зеленый банк По принципу фирмы однодневки. .. так и банк надо furnituranatali.ru как они могли р/с счет открыть без личного .. ИП, под ваше ип могут отгрузить партию товара к примеру и не рассчитаться с поставщиками.

Открыли фирму без ведома и участия человека

После поиска в интернете, оказалось,что я являюсь генеральным директором 7 фирм "ООО" 4 из них в Москве и 3 в Краснодаре, сам проживаю в СПб , хотя никаких фирм не открывал, доверенностей не подписывал. Не ясно кто и как проворачивает. В связи с юридической неосведомлённостью возникает вопрос: какие действия предпринимать в данной ситуации и какие последствия возможны. Я,я с налоговой!!!! Форма Р обязательно, что бы внесли ИР-ограничения,госпошлина и нотариус в этой форме не нужны. Форма Р подаётся непосредственно руководителем Юр лица как возражение на исключение ООО из егрюл,в рассматриваемой ситуации она не нужна! Можно ли ее как-то хлопнуть и совсем с себя убрать?

Подставное лицо

Банки Сегодня Лайв Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи. В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят.

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, так как никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р?

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на Ваше имя?

Пришла вечером домой, звонок на сотовый: "Уважаемая Я удивилась и сказала,что никакого ип не открывала. На,что мне ответили, что информация верная, у меня есть теперь ИП и зеленый банк мечтает видеть меня в числе своих клиентов. Вроде все предельно ясно, раз я не подавала документы, то и регистрировать не имели право. Документы попали в суд, так их " мариновали" недели три, я то глупая думала, может там запросы рассылают,но как оказалось нет. И вот день суда, вроде все в этот день и должно проясниться, но От налоговой пришёл дядечка в футболке, очень Важный человек. Суд начался, все по правилам, по процедуре, Очень важный человек из налоговой, не понимая,что я, глупая тетка от него хочу, передаёт судье документы,которые я "предоставляла" для регистрации ИП.

К людям, на которых они могут иметь влияние. Некоторые мошенники просто не может открыть фирму официально Что от меня?.

Директор поневоле: как в один день можно проснуться главным подозреваемым в чужих преступлениях

К сожалению, бывают такие случаи, что живет человек спокойно и не подозревает, что является владельцем фирмы-однодневки. Узнает он об этом внезапно, когда приходят судебные приставы или получит повестку в суд :. Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет тайно регистрировать компанию на Ваше имя с целью сделать Вас миллиардером. Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия:.

И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно. В сообщении на сайте фискального ведомства говорится: В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. reatleapfmarpi

    Они не ожыдали что человеку суд разрешыт её забрать и просто уже катается кто-то другой с сотрудников??)или пошла как донор!????

  2. enunleisphin

    Идёшь, гуляешь не в городе, где полно камер и свидетелей, а в пригороде мухосранска, укусила собака.

  3. Евлампия

    Эта эньгы, со ысячь ублэй. (Как в нашей раше)

  4. Изяслав

    Gt;по памяти вспоминайте, по визитке, как угодно

  5. wyfinua

    Все это хуйня, в суде врач,который делал экспертизу и совершил подлог, отказался явиться (судья конечно был проплачен с той стороны и разрешил не являться врачу,адвокат настаивал на приводе,потому что были вопросы к врачу,как на руках могло быть заключение независимой клиники без переломов и результаты экспертизы этого врача с переломами уже не состыковка, но нам отказали в аппеляции и т д тоже,сейчас судимся в европейском,там услышали),вывод: все это хуйня! Судебная и правоохранительная система на самом дне,всем похуй,захотят приведут,захотят не приведут,зависит от того,кто кому сколько дал,не пиздите мне что все по закону и т д,всем уже давно плевать на закон в этой стране,занёс приведут,откупился не придут,всё! точка! нехуй тут больше рассуждать!